Consulta WhatsApp SERVICIOS DE INVESTIGACION | FACILIDADES DE PAGO
FERNANDO ORDOÑEZ HOYOS - WhatsApp 320 2843422
Detective Investigador y Representante Comercial.
Experto en Análisis y Gestión y prevención de Riesgos e Investigador judicial. Amplia trayectoria en temas de investigación, criminalística y jurídicos. Experiencia en sector público Investigador de Policia Judicia DIJIN pensionado.
Experto en Seguridad e Investigaciones Análisis de Información, Actividades de Inteligencia Criminal. Especializado en investigación de fraudes financieros, validación de información y datos, prevención de riesgos.
Verificación de Comportamiento, actividades de campo, actividades Investigativas, Análisis de Información, documental, digital e investigaciones
integrales.
En ABCJURIS Investigadores & Peritos Forenses nuestros Investigadores especialistas en Fraudes y demás delitos que afecten al sector privado investigaciones personales, Financieras y/o Empresariales, estan calificados para combatir el fraude cuando se produce, mitigando los daños y los impactos en la reputación e imagen empresarial yminimisando el impacto de daños ocasionados lo que se logra al Evaluar y Estudiar toda la información disponible para asi orientar adecuadamente la investigación.
Actividades Investigativas y Periciales
Procedimientos de Corporate Intelligence
- Procedimientos de Corporate Intelligence con el objeto de evaluar la integridad, vinculaciones y solvencia de un individuo o una compañía mediante la recopilación y análisis de información de acceso público y privado.
- Análisis patrimonial mediante la trazabilidad e identificación de posibles bienes y fondos de las personas físicas o jurídicas objeto de análisis.
Investigaciones de Fraude
- Investigación, cuantificación y acreditación del fraude
- Determinar manipulación contable, apropiación indebida de activos, corrupción/sobornos, etc.).
- Preparación de Informe Pericial para su aportación a un posible procedimiento judicial (laboral y/o penal)
Localización, seguimiento y recuperación de activos
- Identificación y seguimiento de operaciones y rastros financieros complejos a escala nacional e internacional
- Entrevistas Técnicas
- Una fuente de información especialmente importante a revisar es la contabilidad y documentación interna de la sociedad o Empresa.
- Una fuente de información crítica son Los extractos bancarios de las cuentas abiertas a nombre de la sociedad